Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КИФА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56, строение 1, помещение 104-2 первый этаж
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746330556
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7720779760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 80929-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38593; https://www.qifa.ru
1.7. Дата наступления события, о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количество членов Совета директоров АО «КИФА»: 5 (Пять) человек.
Члены Совета директоров, присутствовавшие на заседании:
1. Сунь Тяньшу;
2. Ли Сюфэн;
3. Шостак Кайл Сергеевич;
4. Афонина Ирина Альбертовна;
5. Белоусова Наталья Геннадьевна.
Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания: имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Вопросы 1 повестки дня заседания:
«За» -
Сунь Тяньшу;
Ли Сюфэн;
Шостак Кайл Сергеевич;
Афонина Ирина Альбертовна;
Белоусова Наталья Геннадьевна.
«Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1: «Утвердить Положение об инсайдерской информации Акционерного общества «КИФА» (Приложение 1).»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.01.2024г., номер протокола: без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ли Сюфэн
3.2. Дата 30.01.2024г.